Чувашской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления незаконной и «вредоносной» для пользователей всемирной паутины информации выявлен ресурс с советами, как избежать ответственности за нарушение порядка вывоза денежных средств через таможенную границу за рубеж, а также объявлениями и рекламными баннерами лиц, которые могут оказать услугу по незаконному выводу и легализации денежных средств сомнительного происхождения, в том числе через зарубежные (оффшорные) компании.
В силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ст. 260) наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, подлежат декларированию. При этом в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны, в том числе сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств.
Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или преступления, предусмотренного статьей 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).
Таким образом, выявленный прокуратурой интернет-ресурс раскрывает любому пользователю сети Интернет способы незаконного перевоза денежных средств через таможенную границу, т.е. способы совершения противоправного деяния, влекущего в зависимости от его тяжести административную или уголовную ответственность.

Вступил в законную силу приговор Алатырского районного суда Чувашской Республики по уголовному делу в отношении бывшего председателя первичной профсоюзной организации Алатырской дистанции пути Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Горьковской железной дороге (ДОРПРОФЖЕЛ на ГЖД) Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).
Он признан виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Судом установлено, что находясь в должности председателя первичной профсоюзной организации Алатырской дистанции пути, в один из январских дней 2017 года он составил подложную выписку из протокола заседания профсоюзного комитета об организации праздничного мероприятия, посвященного празднику «День защитника Отечества», с выделением на эти цели денежных средств в размере 50 тыс. рублей.
Не имея фактических намерений проведения праздничных мероприятий, он договорился с руководителем одного из кафе города Алатыря и заключил с ним фиктивный договор на оказание услуг по организации фуршетного стола, а также акт выполненных работ, несмотря на то, что в действительности указанные услуги членам профсоюза не предоставлялись. Впоследствии денежными средствами, выделенными «на праздник», профсоюзный лидер распорядился по своему усмотрению, предоставив в бухгалтерию подложный акт о списании этих расходов на проведение праздничного мероприятия.
В ходе судебного следствия подсудимый не признал вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, но государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства его вины, в этих целях, в том числе, допрошено более 70 свидетелей по делу.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя по объему предъявленного обвинения и квалификацией действий подсудимого, признал руководителя первичной профсоюзной организации виновным в мошенничестве и назначил подсудимому с учетом его характеризующих данных, преклонного возраста, наказание в виде крупного штрафа.